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AG官方入口昆山金全模塑股份有限公司公开转让说明书

更新时间:2020-11-29 19:09
 

  2,500毫米,下底板半周长度型腔模 6 指导目录(2011 2013年5月 国家发改委

  1,400毫米)、精密(冲压模精度≤ 年本)(修正) 0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米)模 具”列入鼓励类产业 鼓励进口技术 国家发改鼓励发展的重点行业包括大型、精密 7 和产品目录 2014年3月 委、财政部、模具设计与制造,汽车模具设计与制 (2014年版) 商务部 造项目 4、行业上下游关系及其影响 汽车模具是汽车制造产业链中的中间产品,用于汽车各大零部件的最终生产,被誉为“汽车工业之母”。行业上游主要为模型钢和相关标准件,下游为各大汽车制造公司的一级零部件供应商。 模具行业与上游行业关系密切,上游行业产品价格提升会提高模具企业的生 1-1-56 产成本。注塑模具的原材料主要是钢材与模架,注塑件的原材料主要是塑料原料与模具。原材料价格大幅波动会对公司的毛利率产生影响。 模具行业与下游行业关系密切,两者相互促进、共同发展。一方面,模具产品的需求取决于下游行业产品的发展规模与市场需求,下游行业的需求决定了模具行业的发展。另一方面,模具是下游行业产品生产的基础装备,下游产品的质量和性能很大程度上取决于相应模具的设计和制造水平,因此模具行业技术水平的发展将会对下游行业的发展产生巨大的推动作用。近年来,汽车零部件行业处于迅速发展阶段,下游行业的良好发展给模具行业发展提供了良好的市场环境。 5、行业的周期性、季节性、地域性特征 (1)行业的周期性特征 汽车模具行业的周期性主要伴随着汽车生产的周期。随着汽车市场竞争的加剧,汽车尤其是轿车已经进入多元化、个性化的发展阶段,汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额,一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。 (2)行业的季节性特征 模具的市场需求与下游行业产品更新换代速度以及新产品型号的开发和投放情况有较大关系。由于新产品的投放往往会根据市场情况而不断变化,因此模具的市场销售表现出月度分布不均匀的现象,但没有显着的规律性现象。汽车模具行业不存在明显的季节性。 (3)行业的地域性特征 绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的,因此模具企业与一般工业产品企业相比,数量多、规模小,多为中小企业,适合于集聚生产和集群式发展。 从产业布局来看,珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区,近来环渤海地区也在快速发展。按省、市来说,广东是模具第一大省,浙江次之,上海和江苏的模具工业也相当发达,安徽发展也很快。模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常地区、青岛和胶东地区、珠江下游地区、成渝地区、京津冀(泊头、黄骅)地区、合肥和芜湖地区以及大连、十堰等。(来源:《模具行业“十二五”发展规划》) 1-1-57 (二)市场规模 我国模具行业尽管起步较早,但行业发展初期模具企业一直被当作下游生产企业的附属企业,其发展因此受限。直至1987年,模具才作为产品被列入机电产品目录。经过近30年的发展,中国的模具工业已有了长足的进步。近年来,随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高,人们对汽车、电子产品、家电等需求的不断增加,使得这些行业进入高速发展阶段,这也成为我国模具行业迅速发展的重要原因。根据《Wind资讯金融终端2014经济数据库EBD》引用的来自国家统计局的数据,近年来我国模具行业市场规模不断扩大,主营业务收入增长迅速,已经从2004年底的230.64亿元增长到2014年底的2,474.19亿。 元。 模具制造行业主营业务收入和累计同比 注:数据来源于《Wind资讯金融终端2014经济数据库EBD》。 从产成品的角度看,2005-2014年基本呈现持续增长的趋势,期间2009-2011年呈现出轻微下降趋势,系2008年全球金融危机的后续影响所致。 图:模具制造行业产成品和累计同比 1-1-58 注:数据来源于《Wind资讯金融终端2014经济数据库EBD》。 2、注塑模具行业市场分析 中国模具工业协会编制的《模具行业“十二五”发展规划》,提出了“十二五”期间汽车模具产值年均增长率高于10%,2015年较2010年实现倍增的奋斗目标。我国现阶段经济发展的特点、政策的支持力度、新技术的不断提升都为模具行业的发展带来了新的机遇。 (1)汽车工业发展促进模具制造业飞速发展 汽车行业持续发展将为模具制造行业提供巨大市场作为模具使用量最大的汽车行业,预计“十二五”期间将会以年均10%左右的增长速度发展,加上我国庞大的机动车保有量(2009年底为1.86亿辆,其中汽车7619.3万辆,摩托车9453万辆)所带动的维修配件市场和出口市场,我国汽车零部件也将在1.5万亿元的庞大市场基础上保持较高的增长速度,由此预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。汽车工业的飞速发展,为我国模具工业提供了广阔的发展空间:比如,制造一辆普通轿车平均需要约1500个模具,其中包括接近1000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具。每个全新车型的推出均必须制造全套的新模具;每个改款车型的需要重新制造20%~50%的新配套模具。 (2)国家相关产业政策重点支持 我国已将汽车产业确定为国民经济支柱产业。汽车产业涉及面广、产业链长,消费拉动大,汽车产业的较快发展对促进国民经济发展具有重要意义。在政府大 1-1-59 力支持汽车产业发展的宏观背景下,汽车模具产业受到政府各部门的鼓励和重视:国家发改委、科技部等联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》明确将“模具加工技术及设备“作为当前优先发展的高技术产业化重点领域;《汽车产业发展政策(2009年)》明确提出“支持设立专业化的模具设计制造中心,提高汽车模具设计制造能力”。 (3)国际化采购促进国内模具制造业发展 技术提升和低成本吸引国际化采购伴随着国内模具设计和制造技术的提升,结合成本优势,欧美日等成熟汽车市场的整车厂家逐年增加在华汽车零部件采购份额,汽车零部件的跨国公司也纷纷将其订单向我国转移。 (三)行业基本风险特征 1、宏观经济波动风险 汽车模具行业和注塑件行业直接与下游汽车行业联动,汽车生产和销售行业受宏观经济周期性波动影响明显。宏观经济上行发展时,汽车消费活跃,汽车各级生产链均快速增长;宏观经济下行阶段时,汽车消费增长缓慢,汽车配套企业发展也明显滞缓。 2、研发制造水平相对落后 据海关统计,我国60%的进口模具是汽车模具,主要包括轿车主车身模具以及汽车门板、引擎盖板、后备箱盖板等外覆盖件模具,主流车型的外覆盖件模具均为进口。我国模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外零部件模具的开发水平还有相当大的差距,特别是在技术工艺、设计和制造经验上不能满足迅速增长的汽车产品开发需求,影响了新产品开发和认可速度。 3、市场竞争风险 目前,中国的模具产业已经进入至成熟期。由于模具行业应用非常广泛,下游产品多样化、定制化、专业化较强,行业集中度较低、产能分散,市场完全竞争。据不完全统计,全国目前共有生产模具的厂商约3万余家,绝大部分都是中小型企业。随着行业龙头企业不断扩张、占领市场份额,更有众多潜在的竞争对手可能会进入市场,使得模具行业竞争加剧。 (四)进入本行业的主要障碍 1-1-60 目前,进入本行业的主要障碍是: 1、产品品质和技术的限制;随着汽车厂商不断开发新的车型,每一种车型需要新的汽车外覆盖件模具,人们对汽车的外观条件要求不断提高。因此,汽车制造厂商对模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等技术指标要求也在不断提高。公司在汽车模具市场深耕多年,拥有较为成熟稳定的生产工艺与技术,产品质量在行业内得到了广泛认可。工艺的沉淀和技术的提升为公司形成了竞争壁垒; 2、管理经验的限制;模具制造企业的工艺管理、流程管理等管理经验是每个企业根据自身的生产工艺及产品特点,通过长期积累总结出来的,不是新进企业所能拥有的; 3、进入汽车零部件供应商名单的限制:汽车模具行业呈现特有的“金字塔”式竞争体系:整车厂处于塔尖,掌握行业主动权;零部件供应商次之,技术领先、规模大、资金力量雄厚,盈利能力较强;模具供应商与原材料供应商处于汽车模具行业塔底位置,受整车厂与零部件厂商影响大,定价、议价能力较弱。因此,汽车模具行业形成特有的竞争格局:整车厂独立建立为其提供配套服务的各级零部件供应商、模具供应商、原材料供应商“白名单”,只有当年进入“白名单”的供应商方有资格参与投标与竞争。目前公司已经进入神龙汽塑、天原胜德、成都航天等汽车整机厂一级模具供应商的供应体系。新进企业需要不断地创新和投入,不断提高产品质量和后期服务,才能够进入汽车零部件供应商名单。 (五)影响行业发展的有利和不利因素 1、行业发展的有利因素: (1)国家政策的支持 我国已将汽车产业确定为国民经济支柱产业。汽车产业涉及面广、产业链长,消费拉动大,汽车产业的较快发展对促进国民经济发展具有重要意义。汽车模具是汽车制造产业链中的中间产品,用于汽车各大零部件的最终生产。汽车模具生产水平的高低也成为衡量一个国家制造业水平高低的标志。国家高度重视模具行业的发展,并出台了一系列有利的政策。这些政策对模具行业的发展会产生长远的影响。具体政策参见“第二节公司业务”之“六、公司所处的行业概况、市场规模、行业基本风险特征及公司竞争地位”之“(一)所处行业的概况3、行 1-1-61 业监管体系和产业政策。” (2)国际主机及配套产业重心持续向我国转移 模具产业的发展与其下游产业密切相关。近年来经济全球化的趋势日趋明显,全球汽车、家电等主机厂商及其零部件配套企业为了降低成本,纷纷将制造业务向我国转移。这为作为制造业基础产业之一的模具产业的发展提供了良好的外部环境。对于国内模具企业来说,一方面是一个跻身国际市场、成为全球性模具供应商的良好契机,可以获取更多的市场机会;另一方面,全球模具产业中心向我国转移,有利于我国企业消化、吸收国外的先进技术、产品,从而缩小与先进水平的差距。 2、行业发展的不利因素: (1)技术人才的短缺 模具开发制造水平与发达国家存在差距,技术人才匮乏,我国塑料模具行业长期以来以模仿国外先进产品为主,在模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外模具的开发水平还有相当大的差距。同时,我国模具行业基础、共性和前沿性技术的学科带头人,以及应用型、技能型产业工人都较为紧缺,为行业的做大做强造成了一定的障碍。 (2)产业链仍不够完善 我国以模具为核心的产业链各个环节协同发展不够,尤以模具材料发展滞后最为明显。模具材料对模具质量影响较大,国产模具材料长期以来,不论从品种、质量还是数量上都不能满足行业需要,高档模具和出口模具的材料几乎全部依靠进口。此外,模具上游的各种装备和生产手段以及成形材料和成形装备等都大量依赖进口,限制了模具行业的快速发展。 (六)公司在行业中的地位与竞争优势 1、行业竞争现状 汽车模具行业呈现特有的“金字塔”式竞争体系:整车厂处于塔尖,掌握行业主动权;零部件供应商次之,技术领先、规模大、资金力量雄厚,盈利能力较强;模具供应商与原材料供应商处于汽车模具行业塔底位置,受整车厂与零部件厂商影响大,定价、议价能力较弱。因此,汽车模具行业形成特有的竞争格局: 1-1-62 整车厂独立建立为其提供配套服务的各级零部件供应商、模具供应商、原材料供应商“白名单”,只有当年进入“白名单”的供应商方有资格参与投标与竞争。 整车厂的一级零部件供应商通常规模大、技术实力领先,主要包括3类企业: 跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司,如博世(中国)、佛吉亚(中国)、延锋伟世通等;规模较大的民营汽车配件企业,如宁波华翔、上海延峰等;整车生产企业的直属专业厂和全资子公司(不参与外部竞争),如一汽富奥、东风零部件事业部等。 各级零部件供应商均必须在整车厂的“白名单”内选择模具生产企业。国内模具供应商主要包括以下4类:整车厂投资设立的模具企业,如丰田一汽(天津)模具、东风汽模、神龙汽塑、比亚迪模具等;大型民营模具企业,如成都航天、宁波华翔、天原胜德、宁波双林等;新兴民营模具企业,如本公司、宁波舜宇、青岛海泰科等。本公司经过长期的技术和管理提升,已经成功取得天原胜德、成都航天的模具供应商认证证书(白名单),也成功为上汽、一汽等整车厂提供汽车零部件模具。 以上特殊的行业格局决定了汽车产业链上游配套供应商“以销定产,以产订购”的定制型经营模式。 2、公司竞争地位 公司同时拥有塑胶模具和汽车注塑件的设计和制造能力。较为强大的设计能力、稳健的制作和生产管理能力、模具塑胶件联动设计生产能力促使公司在扩大现有客户订单量并进一步开拓新客户方面具有竞争优势。客户从缩短产品开发周期、提高产品生产效率、保证产品质量、降低供应商管理难度等多方面考虑,通常会优先选择供应稳定、模具塑胶件联动设计生产能力的供应商。公司从2007年成立至2015年,主营电子、电器、汽车内外饰模具、功能件模具的生产,由此积累起丰富的模具生产经验;2009年开始,公司及时调整经营策略,大举进入汽车模具市场,并凭借自身实力迅速的进入天原胜德、长春华涛等模具供应商体系,每年模具订单稳定增长。2012年开始,由于模具设计制造方面的优势明显,有下游客户开始要求公司生产注塑件,汽车注塑模具和汽车注塑零部件的订单同步增加。 3、主要竞争对手 1-1-63 序号 企业名称 地理位置 主营业务 青岛海泰科模具有限 汽车内外饰模具与功能件模具的开发与 1 山东青岛 公司 制造 宁波舜宇模具股份有 模具设计制造与塑料制品的加工生产 2 宁波余姚 限公司 台州市黄岩美多模具 白色家电、高档办公用品、汽车内外饰 3 浙江黄岩 厂 和管件的注塑模具 宁波双林模具有限公 电子元器件生产、精密模具设计与制造、 4 浙江宁波 司 精密塑料件制造、汽车配件制造 宁波明飞模具塑料有 以汽车配件和家用电器为主的大中型、 5 浙江宁波 限公司 精密注塑模具的设计和制造 宁波远东制模有限公 从事大型精密塑料模具的设计、加工、 6 浙江宁波 司 制造 设计、生产、加工各类精冲模,注塑模、 昆山鸿永盛模具有限 模压模等汽车、摩托车模具,检验夹具; 7 江苏昆山 公司 非金属制品模具,组合仪表等汽车关键 零部件,销售自产产品并提供售后服务 4、公司的竞争优势 (1)汽车模具设计和制造能力优势 公司核心技术人员都具有10年以上的模具设计和开发经验,积累了大量具有汽车功能件、内外饰模具设计和开发能力的专业人才,能熟练的掌握CAE工艺设计、三维实体设计、模流分析和DFM分析等工具。制造方面,公司采用严格的质量控制内控制度,以保证模具生产的周期和质量。公司开发的汽车模具中难度较大的功能件模具占比较高,获得了客户认可。 公司在模具开发和制造能力上的优势也成为公司生产注塑件最重要的坚实基础。 (2)模塑联动开发生产优势 模塑联动开发是指,注塑件生产人员会参与到公司模具制作、试模、修模环节,对模具制作提出相关建议以保证模具制作出塑胶件符合设计指标、降低变形,塑胶件的制作便捷性也为公司试模、修模环节检验模具的准确度提供了便利,保证模具工艺和组装工艺的实现。模塑联动帮助缩短模具生产开发周期,保证了塑胶产品制作的稳定性。模塑联动开发可以有效提升本公司的核心竞争力。 (3)稳定的客户资源优势 公司的规模虽然在行业内仍然偏小,但作为汽车功能件、内外饰件模具供应商,已经拥有一些稳定的优质客户资源。主要客户包括上海通用、上汽、一汽、 1-1-64 上海大众、东风、神龙、北汽、长安汽车等整车厂名单内的一级供应商,如天原胜德、成都航天、武汉神龙、长春华涛等。 5、公司的经营劣势 (1)国际先进企业相比,公司在技术方面还处于追随地位 公司目前生产的模具和注塑件均为小型的汽车内外饰注塑件,产品精度和寿命均处于国内领先水平,但仍略低于国际最高水平。 (2)公司的规模相对较小,高端加工设备投入较少 公司目前的整体规模和资金实力在细分行业内仅处于中等水平,尚无法支撑企业迅速提升生产规模、引入高端人才或者直接并购技术互补的企业,后续企业希望能够以稳健发展为基础,通过实力的积累和资本市场工具的运用,有效提升研发能力和生产规模,最终实现高端模具设备的引进,以进一步扩大已有客户的供应份额并开拓进入主机厂合格供应商名单。 七、公司发展计划 针对当前市场环境,公司根据自身实际情况,制定了切实可行的发展目标,包括以下两方面: 1、加大市场拓展力度 公司经过多年的发展,在技术上得到了积累与沉淀,公司的管理层以及技术人员大多在模具制造行业深耕十年以上,客户群体稳定。未来公司将通过实力的进一步积累和资本市场工具的运用,有效提升研发能力和生产规模,引进高端模具设备的引进,以进一步扩大已有客户的供应份额并开拓进入主机厂合格供应商名单。 2、扩大融资渠道 公司本次拟通过全国股权转让交易系统进入资本市场,规范现代企业运作,建立完善的内外部相关制度,提高企业品牌知名度。未来在有条件的情况下,通过定向增发的方式扩大融资渠道,整合行业资源,从而提升企业整体实力,争取更大的发展空间。 1-1-65 第三节 公司治理 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 有限公司时期,公司制订了有限公司章程,并根据有限公司章程的规定建立了股东会,但并未设立董事会和监事会,只设立执行董事、监事各一名。公司股权转让、变更法人代表、增资,整体变更为股份有限公司等事项均履行了股东会决议程序。 有限公司股东会、董事会的建立和运行情况存在一定瑕疵,例如部分股东会决议存在记录届次不清的情况;有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等在关联交易决策上的权限范围,造成有限公司时期部分关联交易未履行股东会、董事会决策程序;有限公司历年董事会、监事书面工作报告不完整等。 股份公司成立以来,按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了股份公司章程、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等规章制度。 公司股东大会由4名股东组成,3名自然人股东,1名合伙企业股东,分别为: 序号 股东名称 认缴注册资本(万元) 出资比例(%) 1 金江军 1,899 63.30 2 奚秋亚 30 1.00 3 桑跃兰 171 5.70 4 言呈投资 900 30.00 合计 3,000 100 除金江军与奚秋亚为夫妻关系外,公司其他股东不存在关联关系。 公司董事会由5名成员组成,分别为金江军、奚秋亚、张红军、彭欣来、赵绍东,其中金江军为董事长;公司监事会由3名成员组成,分别为顾广花、何起通、杨才花,其中顾广花为监事会主席,何起通为职工监事。公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。 为保证公司治理机制和执行的规范性,公司已经建立了较为合理的法人治理 1-1-66 结构。《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度对关联交易、购买出售重大资产、对外担保、对外投资等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施,将对关联股东、董事的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定,保障三会制度的切实执行,不断完善法人治理结构。 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明 股份公司自设立以来,共召开了1次股东大会、1次董事会会议和1次监事会会议。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定,运作较为规范,会议决议、记录齐备。在历次三会中,公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会会议、监事会会议,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务。三会决议内容完整,要件齐备,会议决议均能够正常签署,三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中,职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。 总体而言,公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求,基本能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来,公司管理层增强了三会的规范运作意识,并注重公司各项管理制度的执行情况,重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性,依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行,未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。 三、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 (一)公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果 有限公司阶段,公司根据《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构:公司股东会由全体股东组成,公司不设董事会,设执行董事和监事各一 1-1-67 名。 有限公司阶段,公司能够按照相关的法律法规运作:公司历次股权转让和增资等事项的变更均召开了董事会和股东会会议,相关的决议均得到公司全体董事股东同意,且履行了工商登记程序,符合法律法规和有限公司章程,合法有效。 但是,有限公司阶段,公司治理也存在一定瑕疵,如监事未按期出具相关监事报告等。 股份公司成立以来,按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度,具体如下: 1、信息披露与投资者关系管理 《公司章程》第一百一十七条规定:“公司设信息披露负责人一名,负责公司信息披露管理事务,并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备,该负责人应列席公司的董事会会议和股东大会会议。” 《公司章程》第一百六十二条规定:“公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://)为刊登公司公告和其他需要披露信息的平台。” 《公司章程》第一百六十三条规定:“公司应制定信息披露的有关规则,并按照相关法规及该规则履行法定披露信息和其他重大信息的披露义务。” 《公司章程》第一百六十四条规定:“公司信息披露方式分为定期报告和临时报告。定期报告和临时报告的内容和格式及披露时间应当符合全国中小企业股份转让系统的有关规定。” 《公司章程》第一百六十五条规定:“公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司对外投资、重大收购、重大资产重组信息的人员,在该等信息尚未对外公开披露之前负有保密任务。对于擅自公开公司对外投资、重大收购、重大资产重组信息的人员或其他获悉信息的人员,公司董事会将视其情节轻重以及给公司造成的损失和影响,追究有关人员的法律责任。” 《公司章程》第一百六十六条规定:“信息披露负责人负责公司未公开对外 1-1-68 投资、重大收购、重大资产重组信息的对外公布,董事、监事、高级管理人员及相关知情人员,非经董事会书面授权,不得对外发布任何未公开的投资信息。”《公司章程》第一百六十七条规定:“公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。” 另外,公司还制定了《信息披露管理制度》,对信息披露的内容、信息披露事务管理、信息披露流程进行了明确规定。 2、纠纷解决机制 《公司章程》第三十三条规定:“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。” 《公司章程》第三十四条规定:“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼的,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。” 《公司章程》第三十五条规定:“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东合法权益的,股东有权向人民法院提起诉讼。”3、关联股东和董事回避制度 《公司章程》第七十五条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联 1-1-69 股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 股东大会决议的内容应当充分披露非关联股东的表决情况。 有关联关系的股东可以自行申请回避,本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避,上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出,董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议,在表决前尚未提出异议的,被申请回避的股东应回避;对申请有异议的,可以要求监事会对申请做出决议。” 《股东大会议事规则》第三十一条和《关联交易管理制度》第二十四条、第二十五条也对关联股东回避作了相应规定。 《公司章程》第一百一十条规定:“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。” 《董事会议事规则》第二十三条和《关联交易管理制度》第九条、第二十条、第二十一也对关联董事回避作了相应规定。 4、财务管理、风险控制机制 公司建立了财务管理等一系列管理制度,涵盖了公司业务的环节,确保公司各项工作有章可循,形成了规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷,能够防止、发现、纠正错误,AG官方入口保证了财务资料的真实性、准确性、完整性,促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求。 综上所述,股份公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》等内部管理制度,建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制,进一步完善了公司法人治理机制,能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要,及时补充和完善公司治理机制,更有效地执行各项内部制度,更好地保护全体股东的利益。 1-1-70 (二)公司董事会对公司治理机制运行情况的评估结果 有限公司时期,公司股东会、执行董事、董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵,例如部分股东会决议存在记录届次不清的情况;有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等在关联交易决策上的权限范围,造成有限公司时期部分关联交易未履行股东会或董事会决策程序;有限公司董事会、监事历年的书面工作报告不完整等。 股份公司成立后,公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议;三会决议完整,会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备;三会决议均能够正常签署;公司关联董事、关联股东应当回避表决的三会会议已回避表决,不存在应回避而未回避的情况;三会决议均能够得到执行;公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制,执行情况良好。 总体上,公司三会和相关人员基本能够按照三会议事规则履行职责。股份公司成立以来,公司管理层增强了三会的规范运作意识,并注重公司各项管理制度的有效执行,重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性,依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行。截止本公开转让说明书签署之日,股份公司共召开1次股东大会、1次董事会会议和1次监事会会议,公司的三会运行情况良好,未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。 四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 2015年6月29日,苏州市昆山地方税务局第一税务分局出具《税务行政处罚决定书(简易)》(昆地税一简罚[2015年]956号),因金全有限2013年12月份、2014年12月份的印花税、城建税、教育费附加和地方教育费附加以及2013年的防洪保安资金未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料,决定对金全有限处以罚款350.00元。该处罚金额较小,不属于重大违法违规情况。 除此之外,主办券商获取了人民银行征信中心出具的公司及子公司《企业信用报告》,以及由市场监督管理局、人力资源和社会保障部门、税务部门、安全 1-1-71 生产监督、质量技术监督出具的关于金全模塑《无违法违规证明》。并且,公司向主办券商承诺:“公司及纳入合并报表的子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全和人身权等原因而产生的侵权之债,公司及公司的纳入合并报表的子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。”公司的控股股东及实际控制人为金江军和奚秋亚。2015年11月26日,金江军和奚秋亚分别出具了《声明与承诺》。声明不存在以下情形:“除已披露的外,资金被金全模塑以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用;除已披露的外,以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用金全模塑资金;最近24个月内涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;最近24个月内受到刑事处罚;最近24月内受到与本人规范经营相关的行政处罚,且情节严重; 存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。”此外,主办券商还获取了由人民银行征信中心出具的《个人信用报告》,均无异常。 因此,主办券商认为:公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。 五、公司独立性情况 (一)业务独立 公司主营业务为模具、塑胶产品研发、生产与销售,模具产品、塑胶产品主要用于汽车领域。在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司属于生产经营企业,具有独立完整的供应、生产、销售系统,能够顺利组织开展相关业务,具备直接面向市场独立经营的能力。 因此,公司业务独立。 (二)资产独立 公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司,具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施,同时具有与生产经营相关的房产使用权。根据公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下,公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况,全部资 1-1-72 产均由公司独立拥有和使用。 因此,公司资产独立。 (三)人员独立 公司设立专门的管理部,制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司员工均按照规范程序招聘录用并签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生,不存在违规兼职情况;公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员以及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬,未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领薪。 因此,公司人员独立。 (四)财务独立 公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,公司实行独立核算,独立进行财务决策,建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司开立了独立的基本结算账户,不存在与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,不存在与股东单位混合纳税的情况。 因此,公司财务独立。 (五)机构独立 公司根据自身业务经营发展的需要,设立了独立完整的组织机构,各机构和部门之间分工明确,独立运作,协同合作。公司根据相关法律,建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作,公司的经营与办公场所与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。 因此,公司机构独立。 六、同业竞争 (一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 1-1-73 截至本公开转让说明书出具之日,公司共同控股股东、共同实际控制人金江军、奚秋亚除持有本公司股权外不存在其他对外投资,与公司不存在同业竞争。 (二)关于避免同业竞争的承诺 为避免未来可能发生同业竞争而损害公司及其他股东的利益,控股股东金江军夫妇向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,做出如下承诺: 1、截至本承诺函出具日,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与金全模塑相同、相似业务的情形。 2、在本企业/本人担任金全模塑的控股股东/持股5%以上的主要股东期间,本企业/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与金全模塑相同、相似或构成竞争的业务,也不会协助(包括但不限于提供技术支持、资金资助)、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与金全模塑相同、相似或构成实质竞争的业务。同时,本企业/本人将对本企业/本人控制的其他企业按本协议的内容进行监督,并行使必要的权力,促使其按照本协议履行不竞争的义务,并对其不履行义务产生后果承担连带责任。 3、如金全模塑认定本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与金全模塑存在同业竞争,则本企业/本人将在金全模塑提出异议后立即(在30日以内)终止上述业务,或促使本企业/本人控制的其他企业立即(在30日以内)终止上述业务,并向金全模塑承担违约金,违约金标准为:(1)本企业/本人因从事上述业务的所获得的营业收入全部归金全模塑;(2)金全模塑因本企业/本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的2倍;(3)前述(1)、(2)金额较高的作为违约金。如金全模塑有意受让上述业务,则按照金全模塑选聘的评估机构评估值转让给金全模塑。 4、本企业/本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方,劝诱或鼓励金全模塑的任何核心人员接受其聘请,或用其他方式招聘金全模塑任何核心人员。 5、本承诺本企业/本人直接或间接持有公司股份期间持续有效,且不可撤销。” 为避免未来可能发生同业竞争而损害公司及其他股东的利益,实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均承诺:“本人不存在自营、与 1-1-74 他人共同经营或为他人经营与金全模塑相同、相似业务的情形。本人承诺在本人担任金全模塑的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间,本人及近亲属将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与金全模塑相同、相似或构成竞争的业务。本人同意赔偿金全模塑由于本人违反上述承诺而致使金全模塑遭受的一切损失、损害和支出。如本人因违反上述规定而从中受益,本人同意将所得收益返还金全模塑。” 七、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况 (一)资金占用情况 单位:元 关联方 2015年1月1日 本期流入 本期流出 2015年8月31日 金江军 64,081.02 5,577,255.70 5,502,773.73 138,562.99 单位:元 关联方 2014年1月1日 本期流入 本期流出 2014年12月31日 金江军 367,472.60 546,086.07 2,164,483.65 64,081.02 注:归还包含2014年昆山柒久电子科技有限公司合并日前借款1,116,716.00元。 单位:元 关联方 2013年1月1日 本期流入 本期流出 2013年12月31日 金江军 388,019.90 532,842.99 553,390.29 367,472.60 由于公司为中小民营企业,融资渠道单一、融资困难,随着公司生产规模的扩大,资金需求量上升,公司单纯依靠银行借款难以满足资金需求。为了保证公司生产经营的正常运转,减轻资金压力,公司向股东及关联方拆借资金。公司向股东拆借资金借款时间短,属于流动周转金,不存在损害公司利益的行为。 (二)对外担保情况 报告期内,公司不存在对外担保的情况。 (三)防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制 1-1-75 度安排 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生,保障公司权益,公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度,对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。 这些制度措施,将对关联方的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,确保了公司资产安全,促进公司健康稳定发展。 2015年11月23日召开的股份公司创立大会暨第一届股东大会决议通过了《关于制定

  的议案》。《关联交易决策制度》中明确:公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的关联交易由总经理批准。前款交易金额在30万元(含30万元)以上的关联交易由董事会批准。前款交易金额在300万元(含300万元)以上的关联交易由股东大会批准。公司与关联法人发生的金额在30万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由总经理批准。公司与关联法人发生的金额在30万元(含30万元)以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5%(含0.5%)以上的关联交易,由公司董事会批准。公司与关联法人发生的金额在300万元(含300万元)以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值在5%(含5%)以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外),由股东大会批准。股东大会、董事会、总经理会议依据公司章程和议事规则的规定,在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决,并遵守有关回避制度的规定。 八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 (一)董事、监事、高管任职资格 根据《公司法》第一百四十六条的规定,担任公司董事、监事、高管的人员,不得有下列情形之一:“(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有 1-1-76 个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的,该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的,公司应当解除其职务。” 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》规定:“现任董事、监事和高级管理人员应具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务,不应存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。” 经调查,公司董事、监事、高级管理人员不存在上述不符合任职资格的情形。 (二)本人及直系亲属持有公司股份情况 截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况如下: 姓名 任职情况 持股比例(%) 持股数量(股) 持股方式 金江军 董事长、总经理 63.30 18,990,000 直接 奚秋亚 董事 1.00 300,000 直接 赵绍东 董事 29.7 891,000 间接 除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。 (三)相互之间亲属关系 除公司董事长金江军、公司董事奚秋亚为夫妻关系外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。 (四)与公司签订的重要协议或作出的重要承诺 截止本公开转让说明书签署之日,公司董事长兼总经理金江军、董事彭欣来、公司监事顾广花、监事何起通、全体高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。 公司所有董事、监事、高级管理人员均已作出《董监高关于减少和规范关联交易、避免同业竞争承诺函》,内容如下: 1-1-77 “承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护公司及全体股东利益。 截至本承诺函出具日,本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与金全模塑相同、相似业务的情形。本人承诺在本人担任金全模塑的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间,本人及近亲属将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与金全模塑相同、相似或构成竞争的业务。本人同意赔偿金全模塑由于本人违反上述承诺而致使金全模塑遭受的一切损失、损害和支出。如本人因违反上述规定而从中受益,本人同意将所得收益返还金全模塑。 承诺人如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易,而给公司及其子公司造成损失,承诺人将承担连带赔偿责任。” 《声明与承诺》内容如下: “一、本公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面独立于控股股东,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力;本公司与控股股东、控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。 二、本公司独立发放员工工资、公司的高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东及其控制的其他企业领薪;本公司的财务人员均专职在本公司工作,未在控股股东、控股股东控制的其他企业中兼职及领薪。 三、自2013年至本声明与承诺出具之日,本公司及控股子公司没有重大违法违规的情况。本公司的日常经营活动符合国家有关环境保护、质量监督、税收征管、劳动保障等法律法规,最近二年没有受到政府部门的行政处罚。 公司不存在最近36个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券的情形,不存在违法行为虽然发生在36个月前、目前仍处于持续状态的情形。 四、本公司最近二年财务会计文件没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1-1-78 五、自2013年至本声明与承诺出具之日,本公司及控股子公司与主要供应商、客户不存在关联关系,亦不存在其他权益安排;本公司控股股东及其控制的企业、持股5%以上的股东及其控制的企业、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在持有公司供应商、客户权益的情形。 六、除已披露的关联方和申报审计报告已披露的关联交易外,本公司不存在其它应当披露而未披露的关联方和关联交易。 七、截至本声明与承诺出具之日,本公司不存在控股股东、实际控制人占用本公司资金、资产及其他资源的情况,也不存在本公司违规为股东单位提供担保的情况。 八、公司及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全和人身权等原因而产生的侵权之债。 九、截至本文件签署日,公司无任何拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为或安排。 十、截至本文件签署日,公司及公司的控股子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 截至本文件签署日,持有公司股份5%以上(含5%)的主要股东不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 截至本文件签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 十一、本公司、控股股东及实际控制人与本次挂牌转让聘请的中介机构及其负责人、高级管理人员、项目经办人员和签字人员不存在关联关系。 十二、本公司承诺:将加强对公司财务人员的培训,做好报税培训工作,严格按照法律法规的要求及时进行纳税。 十三、本公司确认,本声明与承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,其中任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 上述各项声明与承诺持续有效且不可变更或撤销。本公司承诺以上关于本公司的信息及声明是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏; 如若违反本承诺,本公司将承担一切法律责任。” (五)在其他单位兼职情况 1-1-79 截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下: 姓名 本公司职务 其他单位兼职 兼职单位职位 苏州柒久包装科技有限公司 执行董事兼总经理 金江军 董事长兼总经理 宁波东皓模具有限公司 执行董事兼总经理 上海岩成资产管理有限公司 总经理 赵绍东 董事 昭岩(实业)上海有限公司 总经理 张红军 董事 东力(南通)化工有限公司 副总经理 公司董事长兼总经理金江军仅在公司全资子公司苏州柒久和宁波东皓兼职。 董事赵绍东为股东委派董事,不参与公司生产经营管理工作,因此在外兼职的行为并不影响其独立工作,不影响公司独立经营。 董事张红军东为外部董事,不参与公司生产经营管理工作,因此在外兼职的行为并不影响其独立工作,不影响公司独立经营。 (六)对外投资与公司存在利益冲突情况 除投资本公司以外,公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况如下: 姓名 对外投资单位名称 出资额(万元) 持股比例(%) 上海岩成资产管理有限公司 250 2.5 赵绍东 昭岩(实业)上海有限公司 240 50 截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司存在利益冲突的情况。 (七)最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况 公司最近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。 九、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下: 任职期限 2013.1.1-2014.6.10 2014.6.10-2015.6.2 2015.6.2-2015.8.31 董事 金江军 陈洪 金江军 1-1-80 监事 陈洪 奚秋亚 奚秋亚 总经理 金江军 陈洪 金江军 副总经理- - - 高级 管理 总经理- - - 人员 助理 财务 - - - 负责人 报告期期初,金全有限未设董事会,2007年3月,公司设立时选举金江军担任公司执行董事,陈洪担任公司监事。2014年6月10日,公司召开股东会选举陈洪担任公司执行董事,奚秋亚担任公司监事。2015年6月2日,公司召开股东会选举金江军担任公司执行董事,奚秋亚担任公司监事。金全模塑于2015年11月23日召开创立大会暨第一次股东大会,同时建立了董事会制度,选举金江军、奚秋亚、赵绍东、彭欣来、张红军为公司董事。同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举金江军担任公司董事长。除此之外,报告期内不存在董事变动的情况。 报告期期初,金全模塑未设监事会,设监事一人,为陈洪。2014年6月10日,公司召开股东会选举奚秋亚担任公司监事。金全模塑于2015年11月23日召开创立大会暨第一次股东大会,同时建立了监事会制度,选举顾广花、杨才花为公司监事,与职工代表监事何起通组成公司第一届监事会。同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举顾广花任公司监事会主席。除此之外,报告期内不存在监事变动的情况。 公司设立时总经理为金江军。2014年6月10日,公司召开股东会选举陈洪担任总经理,2015年6月2日,公司召开股东会选举金江军担任公司总经理。 金全模塑于2015年11月23日召开第一届董事会第一次会议,聘任金江军任公司总经理,聘任彭欣来、梁昌生任公司副总经理,聘任孙晓燕担任公司财务负责人。 除此之外,报告期内不存在高级管理人员的变动情况。 综上所述,报告期内,公司随着股权结构的变动,董事人选相应发生调整,但基本保持稳定。高级管理人员有所变化,但是是为了顺应公司发展所需的必要调整。总体而言,公司的发展战略及执行情况保持了延续性。 1-1-81 第四节 公司财务 公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露最近两年一期的合并及母公司财务报表。立信会计师事务所对公司2013年度、2014年度及2015年1-8月的合并及母公司财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。以下数据如无特别说。

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